Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ

Π’ Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ

Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΡƒ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. ΠšΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π€ΠΎΡ‚ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ

Об Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… измСнСниях Π² КБ ΡƒΠ·Π½Π°Π΅Ρ‚Π΅, став участником ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹, Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½ΠΎΠΉ совмСстно с АО «Π‘Π±Π΅Ρ€Π±Π°Π½ΠΊ-АБВ». Π‘Π»ΡƒΡˆΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡΠΌ, ΡƒΡΠΏΠ΅ΡˆΠ½ΠΎ освоившим ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡƒ Π²Ρ‹Π΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ удостовСрСния установлСнного ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π°.

Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΡƒ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. ΠšΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π€ΠΎΡ‚ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ

ΠŸΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠ° Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° совмСстно с АО «Π‘Π±Π΅Ρ€Π±Π°Π½ΠΊ-АБВ». Π‘Π»ΡƒΡˆΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡΠΌ, ΡƒΡΠΏΠ΅ΡˆΠ½ΠΎ освоившим ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡƒ, Π²Ρ‹Π΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ удостовСрСния установлСнного ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π°.

Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΡƒ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. ΠšΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π€ΠΎΡ‚ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈΠžΠ±Π·ΠΎΡ€ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°

Письмо Π‘Π°Π½ΠΊΠ° России ΠΎΡ‚ 17 января 2020 Π³. N 12-4-4/145 β€œΠž сроках прСдставлСния свСдСний Π² ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ ΠΎΠ± опСрациях, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽβ€

Π‘Ρ€ΠΎΠΊ прСдставлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ организациями Π² ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ свСдСний ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ опСрациях установлСн нСпосрСдствСнно Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ N 115-Π€Π— 2 (ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚ 4 ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Π° 1 ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ 7) ΠΈ составляСт Ρ‚Ρ€ΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… дня с Π΄Π°Ρ‚Ρ‹ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ нСзависимо ΠΎΡ‚ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Π² ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ дСнь Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ срока выявлСна такая опСрация; нСсоблюдСниС Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ срока квалифицируСтся ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 3 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° N 115-Π€Π—. ΠžΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‡Π°Π΅ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² контСкстС Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ понятиС «Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΠΉ дСнь» примСняСтся Π² Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΌ Π² Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π΅ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ.

Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ N 115-Π€Π— Π½Π΅ содСрТит ΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ…-Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΈΠ·ΡŠΡΡ‚ΠΈΠΉ Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ срока прСдставлСния сообщСний Π² ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ ΠΏΠΎ опСрациям, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ, выявлСнным ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½Π΅Π΅ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π·Π° Π΄Π½Π΅ΠΌ ΠΈΡ… ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ.

Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‡Π°Π΅ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ N 115-Π€Π— Π½Π΅ ставит Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ установлСнныС Π² Π½Π΅ΠΌ сроки направлСния свСдСний Π² ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ ΠΎΡ‚ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ° Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡Π΅Π³ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (Π΅Π΅ сотрудников), Π° Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ N 4936-Π£ 4 ΠΈ ΠŸΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π° составлСния Π€Π­Π‘ 5 Π½Π΅ содСрТат ограничСния Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ для направлСния Π€Π­Π‘ Π² ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½. ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π€Π­Π‘ Π² ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ Π² круглосуточном Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅.

ΠŸΡ€ΠΈ этом Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ, информация ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ направляСтся Π² ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ с ΠΊΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ 5003, 5007, 8001, ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‡Π°Π΅ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ с Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π²ΡˆΠΈΠΌ Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… ПолоТСния N 321-П 6 порядком для ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ прСдусмотрСно ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π°Ρ‚Ρ‹ получСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ свСдСний ΠΈ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚ ΠΈΡ… ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ, Π² ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ 9 «Π”Π°Ρ‚Π° выявлСния ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ» Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Ρ‹ 3.2 ΠŸΡ€Π°Π²ΠΈΠ» составлСния Π€Π­Π‘.

Учитывая ΠΈΠ·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅, ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Ассоциации «Π ΠΎΡΡΠΈΡ» Π² части ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ срока, прСдусмотрСнного ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ 3 ΠŸΡ€Π°Π²ΠΈΠ», содСрТащССся Π² рассматриваСмом ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠΈ, Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ принято Π”Π΅ΠΏΠ°Ρ€Ρ‚Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ.

Π—Π°ΠΌΠ΅ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°Π•.Π’. Π¨Π°ΠΊΠΈΠ½Π°

1 ΠŸΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π° составлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ организациями Π² элСктронной Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ свСдСний ΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, прСдусмотрСнных ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΠΌΠΈ 7, 7.5 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° «Πž противодСйствии Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°», установлСнныС Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ N 4936-Π£.

2 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ ΠΎΡ‚ 07.08.2001 N 115-Π€Π— «Πž противодСйствии Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°».

3 ΠžΠ±Ρ€Π°Ρ‰Π°Π΅ΠΌ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ судСбной ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠΈ ΠΏΠΎ рассматриваСмому вопросу, Π² частности ΠŸΠΎΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π‘Π΅ΠΌΠ½Π°Π΄Ρ†Π°Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ Π°Ρ€Π±ΠΈΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ апСлляционного суда ΠΎΡ‚ 24.06.2014 N 17АП-5457/14 ΠΈ Π’ΠΎΡΡŒΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π°Ρ€Π±ΠΈΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ апСлляционного суда ΠΎΡ‚ 10.04.2014 N 08АП-1944/14, ШСстого Π°Ρ€Π±ΠΈΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ суда ΠΎΡ‚ 13.06.2013 β„– 06АП-2421/13.

4 Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ Π‘Π°Π½ΠΊΠ° России ΠΎΡ‚ 17.10.2018 N 4936-Π£ «Πž порядкС прСдставлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ организациями Π² ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ свСдСний ΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π² соотвСтствии со ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΠΌΠΈ 7, 7.5 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° «Πž противодСйствии Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°».

5 ΠŸΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π° составлСния Π² элСктронной Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ свСдСний ΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, прСдусмотрСнных ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΠΌΠΈ 7, 7,5 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° ΠΎΡ‚ 07.08.2001 N 115-Π€Π— «Πž противодСйствии Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°».

6 ПолоТСниС Π‘Π°Π½ΠΊΠ° России ΠΎΡ‚ 29.08.2008 N 321-П «Πž порядкС прСдставлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ организациями Π² ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ свСдСний, прСдусмотрСнных Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ «Πž противодСйствии Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°».

ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°

Π‘Π°Π½ΠΊ России Π½Π΅ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒ срок направлСния Π² Росфинмониторинг сообщСний ΠΎΠ± опСрациях, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ. Π’Π°ΠΊΠΎΠΉ срок составляСт 3 Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… дня дня с Π΄Π°Ρ‚Ρ‹ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ нСзависимо ΠΎΡ‚ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Π² ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ дСнь Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ срока ΠΎΠ½Π° выявлСна.

Π—Π°ΠΊΠΎΠ½ Π½Π΅ содСрТит ΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ…-Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΈΠ·ΡŠΡΡ‚ΠΈΠΉ Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ срока направлСния сообщСний ΠΏΠΎ опСрациям, выявлСнным ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½Π΅Π΅ 3 Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π·Π° Π΄Π½Π΅ΠΌ ΠΈΡ… ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ.

Π¦Π‘ Π Π€ ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ», Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ сообщСния Π² ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ Π² круглосуточном Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅.

Π’ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ, информация ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ направляСтся с ΠΊΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ 5003, 5007, 8001, прСдусмотрСно ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π°Ρ‚Ρ‹ получСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ свСдСний ΠΈ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚ ΠΈΡ… ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ, Π² ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ 9 «Π”Π°Ρ‚Π° выявлСния ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ» Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Ρ‹ 3.2 ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ» составлСния сообщСний.

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ

Π’ Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ

Π“Π»Π°Π²Π° V. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΠ± опСрациях с Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ

срСдствами ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌ имущСством, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ

ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ, ΠΈ опСрациях, Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‚

подозрСния, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π² цСлях Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ

(отмывания) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ,

ΠΈΠ»ΠΈ финансирования Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎ приостановлСнных

опСрациях с Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ срСдствами ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌ имущСством

5.1. ΠžΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΠΈ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ Ρ„ΠΈΠΊΡΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ ΠΈ Π² соотвСтствии с полоТСниями настоящСй Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ Π² Росфинмониторинг ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡƒΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ:

— Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½Π΅Π΅ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π·Π° Π΄Π½Π΅ΠΌ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки), ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰Π΅ΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ;

— Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½Π΅Π΅ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π·Π° Π΄Π½Π΅ΠΌ выявлСния ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‚ подозрСния, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½Π° осущСствляСтся Π² цСлях Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (отмывания) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈΠ»ΠΈ финансирования Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°;

— Π½Π΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π΄Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΎ приостановлСнных опСрациях с Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ срСдствами ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌ имущСством.

5.2. ΠžΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ связи Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½Π΅Π΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡Π΅Π³ΠΎ дня, ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π·Π° Π΄Π½Π΅ΠΌ признания ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств, ΠΏΡ€ΠΈ осущСствлСнии ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Π² ΠΏΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠΈΠ²ΡˆΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΌ сообщСнии отсутствуСт прСдусмотрСнная ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ 7 ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ 7.2 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° информация ΠΎ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊΠ΅.

5.3. Π›ΠΈΡ†Π° Π² случаях, установлСнных Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ, ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ Ρƒ Π½ΠΈΡ… Π»ΡŽΠ±Ρ‹Ρ… оснований ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ сдСлки ΠΈΠ»ΠΈ финансовыС ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ осущСствлСны Π² цСлях Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (отмывания) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈΠ»ΠΈ финансирования Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°, ΡƒΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»ΡΡŽΡ‚ ΠΎΠ± этом Росфинмониторинг Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½Π΅Π΅ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π·Π° Π΄Π½Π΅ΠΌ выявлСния ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки).

5.4. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Росфинмониторинг ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΠ± опСрациях (сдСлках), ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Π°Ρ… «Π°», «Π±» ΠΈ «Π²» ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Π° 1.4 ΠΈ ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Π°Ρ… 1.5 ΠΈ 1.6 настоящСй Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ, осущСствляСтся Π² соотвСтствии со структурой Π€Π­Π‘ 1-ЀМ.

5.5. ΠŸΡ€ΠΈ прСдставлСнии организациями Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ связи ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΠ± ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств, ΠΏΡ€ΠΈ осущСствлСнии ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Π² ΠΏΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠΈΠ²ΡˆΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΌ сообщСнии отсутствуСт информация ΠΎ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊΠ΅, прСдусмотрСнная ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ 7 ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ 7.2 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°, допускаСтся Π½Π΅Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ‚ΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΊΠ²ΠΈΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΎ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊΠ΅.

5.6. Π˜Π½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡ ΠΎΠ± ΠΈΠ½Ρ‹Ρ… участниках ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки) заполняСтся Π² зависимости ΠΎΡ‚ количСства ΠΈ состава участников Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ (сдСлок), Π° ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ:

Π°) Ссли участником ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки) являСтся ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлкС), ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ, Π°Π³Π΅Π½Ρ‚, комиссионСр, Π΄ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΉ, Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΠΎΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊΠ°, ΠΈΠ»ΠΈ Π² Π΅Π³ΠΎ интСрСсах, ΠΈΠ»ΠΈ Π·Π° Π΅Π³ΠΎ счСт Π² силу полномочия, основанного Π½Π° довСрСнности, Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π΅, Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π΅ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π°ΠΊΡ‚Π΅ ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π° Ρ‚ΠΎ государствСнного ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π° мСстного самоуправлСния, Ρ‚ΠΎ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΡƒΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ свСдСния ΠΎ прСдставитСлС ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлкС);

Π±) Ссли участником ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки) являСтся ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ получатСля ΠΏΠΎ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлкС), ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ, Π°Π³Π΅Π½Ρ‚, комиссионСр, Π΄ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΉ, Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΠΎΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈ получатСля, ΠΈΠ»ΠΈ Π² Π΅Π³ΠΎ интСрСсах, ΠΈΠ»ΠΈ Π·Π° Π΅Π³ΠΎ счСт Π² силу полномочия, основанного Π½Π° довСрСнности, Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π΅, Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π΅ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π°ΠΊΡ‚Π΅ ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π° Ρ‚ΠΎ государствСнного ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π° мСстного самоуправлСния, Ρ‚ΠΎ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΡƒΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ свСдСния ΠΎ прСдставитСлС получатСля ΠΏΠΎ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлкС);

Π²) Ссли опСрация (сдСлка) ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ Π»ΠΈΡ†ΠΎΠΌ, Π½Π΅ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌΡΡ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ ΠΏΠΎ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлкС), ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΡ€ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΈ ΠΎΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ опСрация, Ρ‚ΠΎ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΡƒΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ свСдСния ΠΎ Π»ΠΈΡ†Π΅, ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΡ€ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΈ ΠΎΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ опСрация (сдСлка);

Π³) Ссли организация, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ, Π»ΠΈΡ†ΠΎ Ρ€Π°ΡΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°ΡŽΡ‚ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΎ Π²Ρ‹Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠΏΡ€ΠΈΠΎΠ±Ρ€Π΅Ρ‚Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ ΠΏΠΎ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлкС) ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) Π±Π΅Π½Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ€Π½ΠΎΠΌ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡŒΡ†Π΅, Ρ‚ΠΎ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΡƒΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ свСдСния ΠΎ Π½ΠΈΡ…. Π’ случаС отсутствия Π² распоряТСнии ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ прСдприниматСля, Π»ΠΈΡ†Π° свСдСний ΠΎ Π²Ρ‹Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠΏΡ€ΠΈΠΎΠ±Ρ€Π΅Ρ‚Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ допускаСтся Π½Π΅Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ‚ΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… элСмСнтов сообщСния, Π° Π² случаС нСвыявлСния Π±Π΅Π½Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡŒΡ†Π° Π² сообщСнии указываСтся информация ΠΎ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΌ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π΅ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°.

Π’ случаС, Ссли Π² составС участников ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ (сдСлок) ΠΎΡ‚ΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π»ΠΈΡ†Π°, ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ свСдСния ΠΎ Π½ΠΈΡ… Π½Π΅ Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡŽΡ‚ΡΡ.

5.7. Π’ случаС, Ссли Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки), ΠΎ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ свСдСния Π² Росфинмониторинг, Π½Π° сторонС ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊΠ° ΠΈ/ΠΈΠ»ΠΈ получатСля, прСдставитСля ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊΠ° ΠΈ/ΠΈΠ»ΠΈ получатСля, Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΎΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΡ€ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ опСрация (сдСлка), ΠΈ/ΠΈΠ»ΠΈ выгодоприобрСтатСля, ΠΈ/ΠΈΠ»ΠΈ Π±Π΅Π½Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡŒΡ†Π° Π²Ρ‹ΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°ΡŽΡ‚ нСсколько Π»ΠΈΡ†, Ρ‚ΠΎ Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ сообщСния свСдСния ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ участника ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ.

5.8. Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° наимСнования Π€Π­Π‘ 1-ЀМ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° Π² ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ N 12 ΠΊ настоящСй Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ.

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ

Π£Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½Ρ‹ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎ ΡΠΎΠΌΠ½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… сдСлках Π² Росфинмониторинг

Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΡƒ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. ΠšΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π€ΠΎΡ‚ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ
bakhtiarzein / Depositphotos.com

ΠŸΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ Π Π€ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ»ΠΎ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π² Росфинмониторинг Π°Π΄Π²ΠΎΠΊΠ°Ρ‚Π°ΠΌΠΈ, нотариусами, Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌΠΈ, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΡƒΡŽ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² сфСрС оказания ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΈΠ»ΠΈ бухгалтСрских услуг, аудиторскими организациями ΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ ΠΎ ΡΠΎΠΌΠ½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… сдСлках (постановлСниС ΠŸΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° Π Π€ ΠΎΡ‚ 9 апрСля 2021 Π³. β„– 569).

Как ΠΈ ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅, информация Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π·Π° Π΄Π½Π΅ΠΌ выявлСния ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ сдСлки ΠΈΠ»ΠΈ финансовой ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. НаправляСтся ΠΎΠ½Π° Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ‚.

Π’ сообщСниС Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ свСдСния, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹Π΅ для ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°, прСдставитСля ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°, выгодоприобрСтатСля ΠΈ Π±Π΅Π½Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡŒΡ†Π°, Π²ΠΈΠ΄ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки) ΠΈ основания Π΅Π΅ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ, Π΄Π°Ρ‚Π° ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки) ΠΈ сумма, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΠΎΠ½Π° ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΠ±ΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°, ΠΏΠΎΡΠ»ΡƒΠΆΠΈΠ²ΡˆΠΈΠ΅ основаниСм ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ опСрация (сдСлка) ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° ΡΠΎΠΌΠ½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°. ΠŸΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ элСктронноС сообщСниС усилСнной ΠΊΠ²Π°Π»ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ элСктронной подписью.

Напомним, аудиторскиС ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Π°Π΄Π²ΠΎΠΊΠ°Ρ‚Ρ‹ ΠΈ нотариусы Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ Ρƒ Π½ΠΈΡ… Π»ΡŽΠ±Ρ‹Ρ… оснований ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ сдСлки ΠΈΠ»ΠΈ финансовыС ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ провСряСмого Π»ΠΈΡ†Π° ΠΌΠΎΠ³Π»ΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ осущСствлСны Π² цСлях Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (отмывания) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈΠ»ΠΈ финансирования Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°.

ΠŸΡ€ΠΈ нСвозмоТности направлСния элСктронного сообщСния Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ‚ Π² Росфинмониторинг ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ оптичСский ΠΈΠ»ΠΈ Ρ†ΠΈΡ„Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, содСрТащий элСктронноС сообщСниС. К Π½Π΅ΠΌΡƒ прилагаСтся ΡΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ письмо Π½Π° Π±ΡƒΠΌΠ°ΠΆΠ½ΠΎΠΌ носитСлС, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ подписываСтся Π°Π΄Π²ΠΎΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠΌ, нотариусом, Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ собствСнноручной подписью. ΠŸΠΎΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ‚ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π»ΠΈΠ±ΠΎ нСпосрСдствСнно Π² слуТбу, Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π½Ρ‹ΠΌ письмом с ΡƒΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎ Π²Ρ€ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ.

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ

БухгалтСрскиС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ ΡŽΡ€ΠΈΡΡ‚Ρ‹ обязаны ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ…

На днях Росфинмониторинг ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π» ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ письмо ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊ бухгалтСрским ΠΈ ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌ компаниям быстро ΠΈ просто Ρ€Π°ΡΡΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ государству ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… опСрациях своих ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ². БухгалтСрскоС сообщСство Π²ΠΎΠ·ΠΌΡƒΡ‚ΠΈΠ»ΠΎΡΡŒ, Π° Π² соцсСтях стали ΠΏΠΎΡΠ²Π»ΡΡ‚ΡŒΡΡ посты с обСщаниями Ρ‚Π°ΠΊ Π½Π΅ Π΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ. Мол, Π½ΠΈ Π·Π° Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈ Π½ΠΈΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π½Π΅ согласимся ΡΡ‚ΡƒΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π° своих ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ².

Π’Ρ€ΠΎΠ΄Π΅ Π±Ρ‹ Π² Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π΅ Π½Π΅Ρ‚ Π½ΠΈΡ‡Π΅Π³ΠΎ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ: это Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ появилось ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π»Π΅Ρ‚ Π½Π°Π·Π°Π΄. Но Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΠ΅ Росфинмониторинга заставило ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ бухгалтСрская компания, нотариус ΠΈΠ»ΠΈ ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ†ΠΈΡ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ доступ ΠΊ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌ ΠΈ видят всС двиТСния ΠΏΠΎ счСтам, ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Ρ‡Ρ‚ΠΎ-Ρ‚ΠΎ Π·Π°ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈ Ρ€Π°ΡΡΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ± этом Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρƒ. Π”Π°ΠΆΠ΅ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚, Π° обязаны.

Π’Π°ΠΊ Π½Π°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ Ρ‡Π΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ списки Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒΡΡ пустяком. Π£ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² хотя Π±Ρ‹ Π΅ΡΡ‚ΡŒ Ρ‡Π΅Ρ‚ΠΊΠΈΠ΅ инструкции ΠΈ Π³ΠΎΡΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ, Π° Π²ΠΎΡ‚ Ρƒ Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΈ ΡŽΡ€ΠΈΡΡ‚ΠΎΠ² β€” Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ΅ Π²ΠΏΠ΅Ρ‡Π°Ρ‚Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅.

Π§Ρ‚ΠΎ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΈΡ‚ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½

Π­Ρ‚ΠΎ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ касаСтся Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ², Π½ΠΎ ΠΈ ΡŽΡ€ΠΈΡΡ‚ΠΎΠ², нотариусов ΠΈ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π°Π΄Π²ΠΎΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ². ОсновноС условиС β€” ΠΎΠ½ΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΈ Π² интСрСсах ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ с дСньгами ΠΈ имущСством. НапримСр, Ρ€Π΅Π³ΠΈΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡ‹ ΠΈΠ»ΠΈ сдСлки с Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, ΠΎΡ„ΠΎΡ€ΠΌΠ»ΡΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Ρ‹, Π΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠΊΠΈ для Π±Π°Π½ΠΊΠ°. ΠŸΠΎΡ‡Ρ‚ΠΈ всС, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π΅Π»Π°ΡŽΡ‚ ΡŽΡ€ΠΈΡΡ‚Ρ‹ ΠΈ бухгалтСрскиС Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡ‹ Π½Π° аутсорсингС, ΠΏΠΎΠΏΠ°Π΄Π°Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠ΄ эту ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡŽ.

О ΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ… опСрациях Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π°Ρ‚ΡŒ

Π’ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π΅ Π½Π° этот счСт интСрСсная Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ°: ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎ своих подозрСниях Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ ΠΏΠΎ Π»ΡŽΠ±Ρ‹ΠΌ основаниям. Если Π΅ΠΌΡƒ каТСтся, Ρ‡Ρ‚ΠΎ хотя Π±Ρ‹ ΠΎΠ΄Π½Π° ваша опСрация ΠΈΠ»ΠΈ сдСлка ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½Π° для отмывания прСступных ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅Π»Π΅Π³Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π½Π°Π΄ΠΎ Ρ€Π°ΡΡΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ± этом Росфинмониторингу.

Или Π²Ρ‹ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ ΠΊ ΡŽΡ€ΠΈΡΡ‚Ρƒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΎΠ½ составил Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€. И проситС ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π½ΠΈ Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠ², Π½ΠΈ счСтов Π½Π΅ Π²Ρ‹ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΈ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ β€” Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ способ ΠΎΠ±Π»Π΅Π³Ρ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Тизнь сСбС ΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌ. А Π΅Ρ‰Π΅ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ Π² своСй Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΠ΅ Π½Π΅ Π²Ρ‹, Π° Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΠ» Π½Π° вас Π΄ΠΎΠ²Π΅Ρ€Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ. Π­Ρ‚ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΆΠ΅ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½ΠΎ. Но ΡŽΡ€ΠΈΡΡ‚Ρƒ это ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒΡΡ странным, ΠΎΠ½ Ρ€Π΅ΡˆΠΈΡ‚ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° ΠΈ расскаТСт ΠΎ подозрСниях Росфинмониторингу.

МСня хотя Π±Ρ‹ прСдупрСдят ΠΎ подозрСниях?

Π’ΡƒΡ‚ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π»ΠΎ. БухгалтСрскиС ΠΈ ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ ΠΏΡ€Π°Π²Π° Ρ€Π°ΡΡΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ Π²Π°ΠΌ ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ сообщили ΠΎ своих подозрСниях Π² Росфинмониторинг.

Но Π½ΠΈΠΊΡ‚ΠΎ Π½Π΅ Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Π°Π΅Ρ‚ ΠΈΠΌ Ρ€Π°ΡΡΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎ подозрСниях ΠΈΠ»ΠΈ Π·Π°Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ вопросы Π΄ΠΎ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ Ρ‡Ρ‚ΠΎ-Ρ‚ΠΎ ΠΊΡƒΠ΄Π°-Ρ‚ΠΎ ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ. Если компания Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠΆΠΈΡ‚ своими ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½ΠΎ Π²Π°ΠΌΠΈ, ΠΎΠ½Π° Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ сдСлаСт. Π”Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π»ΠΎ β€” смоТСтС Π»ΠΈ Π²Ρ‹ Ρ€Π°Π·Π²Π΅ΡΡ‚ΡŒ эти подозрСния ΠΈ Π³Π΄Π΅ Π³Ρ€Π°Π½ΡŒ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ пояснСниями ΠΈ ΠΏΠΎΠ³Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π² ΠΊΡƒΡ…Π½ΡŽ бизнСса. Π‘ΠΊΠΎΡ€Π΅Π΅ всСго, всС Ρ€Π΅ΡˆΠΈΡ‚ профСссионализм Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€Π° ΠΈ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ Π²Π°ΡˆΠΈΡ… с Π½ΠΈΠΌ партнСрских ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ.

Но ΠΎΠ±ΠΈΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΎΠΏΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠΉ Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŽ аутсорсинговой ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π½ΠΈΡ‡Π΅Π³ΠΎ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎ вашСм якобы ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ бизнСсС ΠΊΡƒΠ΄Π° Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ.

Как Росфинмониторинг ΡƒΠ·Π½Π°Π΅Ρ‚ ΠΎ подозрСниях Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€Π°?

ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ подозрСния Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€Π° нСльзя. ΠŸΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠ² Ρƒ Π½Π΅Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΈ Π½Π΅ всСгда сдСлка с Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΏΡ€Π°Π²Π΄Π° ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ. Если бухгалтСрской ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π½ΠΈΡ‡Π΅Π³ΠΎ странным Π½Π΅ каТСтся, ΠΎΠ½Π° ΠΈ Π½Π΅ обязана Π½ΠΈΠΊΡƒΠ΄Π° ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π°Ρ‚ΡŒ. Π”Π°ΠΆΠ΅ Π² случаС ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π΅Π½Π·ΠΈΠΉ Росфинмониторинга всСгда ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ достаточных оснований ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ опСрация ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ, Π½Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΎ.

Π“Ρ€Π°ΠΌΠΎΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€, Π½Π°ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚, подскаТСт, Ρ‡Ρ‚ΠΎ сдСлку стоит ΠΎΡ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎ-Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΌΡƒ, Π² ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠΊΠ°Ρ… ΠΏΠΈΡΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½Π΅Π΅, Π° дСньги со счСта Π½Π΅ ΡΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ΡŒ сразу. Бколько Π½Π°Π΄ΠΎ ΠΏΠ»Π°Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ², Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ°Ρ‚ΡŒ Π² Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π΅ ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠžΠšΠ’Π­Π” Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒ β€” Π²ΠΎΡ‚ это всС Π²Π°ΠΌ ΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ Π² бухгалтСрской ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ. ΠŸΡ€ΠΈ условии, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€ Π²ΠΎ всСм этом разбираСтся ΠΈ Π·Π½Π°Π΅Ρ‚ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½. Но судя ΠΏΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΠ΅ Росфинмониторинга ΠΎ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ… ΠΈ трСбованиях ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ»Π΅Ρ‚Π½Π΅ΠΉ давности ΡƒΠ΄ΠΈΠ²ΠΈΠ»ΠΎ Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ², Ρ‚Π°ΠΊ Π±Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Π½Π΅ всСгда. А ΠΎ ΡˆΡ‚Ρ€Π°Ρ„Π°Ρ… ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ… Π½Π΅ Π·Π½Π°ΡŽΡ‚ Π΄ΠΎ сих ΠΏΠΎΡ€.

Π—Π° это Π΅Ρ‰Π΅ ΠΈ ΡˆΡ‚Ρ€Π°Ρ„Ρ‹ Π΅ΡΡ‚ΡŒ?

Π”Π°, для бухгалтСрских ΠΈ ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ обязаны ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… опСрациях, Π½ΠΎ ΠΏΠΎΡ‡Π΅ΠΌΡƒ-Ρ‚ΠΎ этого Π½Π΅ сдСлали, Π΅ΡΡ‚ΡŒ ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡ Π² административном кодСксС. Π˜Ρ… ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΎΡˆΡ‚Ρ€Π°Ρ„ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π° 100 тысяч Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ, Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρƒ Π²Ρ‹ΠΏΠΈΡΠ°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Π΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌ 10 тысяч.

ΠŸΡ€ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… условиях ΡˆΡ‚Ρ€Π°Ρ„ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π² Ρ€Π°Π·Ρ‹ большС, Π° компанию Π²ΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π΅ Π·Π°ΠΊΡ€ΠΎΡŽΡ‚ Π½Π° Π΄Π²Π° мСсяца.

Π― Π½ΠΈΡ‡Π΅Π³ΠΎ Π½Π΅ Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ°ΡŽ, Π½ΠΎ боюсь ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π° ΠΈ Π½Π΅Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ внимания. Π§Ρ‚ΠΎ ΠΌΠ½Π΅ Π΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ?

Π‘ΡƒΠ΄ΡŒΡ‚Π΅ ΠΏΠ°Ρ€Π°Π½ΠΎΠΈΠΊΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΈ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π΅ бухгалтСрской ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ. Если Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€Ρ‹ Π½Π° аутсорсС ΡƒΠ±Π΅ΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‚ вас, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎ Π½ΠΈΡ‡Π΅Π³ΠΎ Π½ΠΈΠΊΠΎΠΌΡƒ Π½Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Π΄ΡƒΡ‚, это Π½Π΅ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚. Π’ соцсСтях ΠΏΠΈΡˆΡƒΡ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½ΠΈΠΊΡ‚ΠΎ ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π΅ собираСтся, ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π·Π° это Π½Π΅Ρ‚ ΡˆΡ‚Ρ€Π°Ρ„ΠΎΠ². Но ΡˆΡ‚Ρ€Π°Ρ„Ρ‹ Π΅ΡΡ‚ΡŒ, ΠΈ ΠΏΠ»Π°Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΡ… Π½ΠΈΠΊΡ‚ΠΎ Π½Π΅ Π·Π°Ρ…ΠΎΡ‡Π΅Ρ‚.

ΠžΡ‚Π΄Π°ΠΉΡ‚Π΅ Π±ΡƒΡ…ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ своСму Π±Π°Π½ΠΊΡƒ. МногиС Π±Π°Π½ΠΊΠΈ сСйчас сами Π½Π°Ρ‡ΠΈΡΠ»ΡΡŽΡ‚ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈ ΠΈ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΡΠ΄Π°ΡŽΡ‚ Π·Π° ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ. Π’Π°Ρˆ Π±Π°Π½ΠΊ ΠΈ Ρ‚Π°ΠΊ всС ΠΏΡ€ΠΎ вас Π·Π½Π°Π΅Ρ‚: ΠΎΠ½ Ρ‚ΠΎΠΆΠ΅ ΡΠΎΠ±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ 115- Π€Π— ΠΈ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ Π·Π° вашими опСрациями. Но Π±Π°Π½ΠΊ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»Π΅ΠΌ государства, ΠΈ Π΅ΠΌΡƒ Π½Π΅Π²Ρ‹Π³ΠΎΠ΄Π½ΠΎ Π±Π΅Π· ΠΏΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° ΠΆΠ°Π»ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π² Росфинмониторинг. Π£ Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌ Π΅ΡΡ‚ΡŒ ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ люди, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΎ Π·Π½Π°ΡŽΡ‚ этот Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ. Π’Π°ΠΊ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ хотя Π±Ρ‹ мСньшС людСй, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π² курсС Π²Π°ΡˆΠΈΡ… сдСлок ΠΈ коммСрчСских Ρ‚Π°ΠΉΠ½.

ΠžΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΡŒ Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚ΠΎΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Π±Π°Π½ΠΊ, Π΄Π°ΠΆΠ΅ Ссли Ρƒ вас Π½Π΅Ρ‚ Ρ‚Π°ΠΌ счСта. Π’ΠΎΠ³Π΄Π° посторонниС ΡŽΡ€ΠΈΡΡ‚Ρ‹ Π½Π΅ понадобятся. А Π΅Ρ‰Π΅ Π±Π°Π½ΠΊ провСряСт Π²Π°ΡˆΠΈΡ… ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ сообщаСт, Ссли Ρ‡Ρ‚ΠΎ-Ρ‚ΠΎ Π½Π΅ Ρ‚Π°ΠΊ.

НаймитС Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€Π° Π² ΡˆΡ‚Π°Ρ‚. Он Π½Π΅ обязан Ρ€Π΅Π³ΠΈΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ‚ ΠΈ ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π°Ρ‚ΡŒ Π² Росфинмониторинг ΠΎ Π²Π°ΡˆΠΈΡ… сдСлках. И ΠΎΠ½ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π²Π°ΠΌ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎ всС ΠΎΡ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΏΠ°ΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ΄ подозрСния Π±Π°Π½ΠΊΠ°, посторонних ΡŽΡ€ΠΈΡΡ‚ΠΎΠ² ΠΈ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ. Но Π½Π΅ Π·Π°Π±Ρ‹Π²Π°ΠΉΡ‚Π΅, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎ ΡƒΠΌΠΎΠ»Ρ‡Π°Π½ΠΈΡŽ Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€ Π² ΡˆΡ‚Π°Ρ‚Π΅ Π½Π΅ нСсСт ΠΏΠΎΠ»Π½ΡƒΡŽ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, Ссли ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΈΡ‚ Π²Π°ΠΌ Π²Ρ€Π΅Π΄. Π‘Π°ΠΌΠΈ Ρ€Π΅ΡˆΠ°ΠΉΡ‚Π΅, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½Π΅Π΅.

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ

Π‘Ρ‚Π°Π» извСстСн Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ порядок информирования Росфинмониторинга

Новый порядок информирования Росфинмониторинга ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… опСрациях: Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€Π°ΠΌ

Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΡƒ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. ΠšΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π€ΠΎΡ‚ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈΠ’ 2021 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ бухгалтСрскиС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π°ΠΌ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… опСрациях ΠΈ сдСлках. РассказываСм, Π½Π° ΠΊΠΎΠ³ΠΎ распространяСтся эта ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ опСрациями ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΎ Π½ΠΈΡ… ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π°Ρ‚ΡŒ.

Π‘ 23 апрСля 2021 Π³ΠΎΠ΄Π° Π²ΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°ΡŽΡ‚ Π² силу Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π° информирования Росфинмониторинга ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… сдСлках ΠΈ опСрациях (постановлСниС ΠŸΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° Π Π€ ΠΎΡ‚ 09.04.2021 β„– 569). ΠŸΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π° Ρ€Π°ΡΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½ΡΡŽΡ‚ΡΡ, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС, Π½Π° ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ ИП, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ бухгалтСрскиС (аудиторскиС) услуги.

Π’ соотвСтствии с Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π°ΠΌΠΈ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ ИП обязаны ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π°Ρ‚ΡŒ Π² Росфинмониторинг ΠΎ подозрСниях, Ρ‡Ρ‚ΠΎ сдСлки ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΡ… ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ³Π»ΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ осущСствлСны Π² цСлях отмывания прСступных Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈΠ»ΠΈ для финансирования Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°.

ΠΠ°ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ сообщСниС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ 3 Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π·Π° Π΄Π½Π΅ΠΌ выявлСния ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ сдСлки ΠΈΠ»ΠΈ финансовой ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΏ. 4 постановлСния ΠŸΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° Π Π€ ΠΎΡ‚ 09.04.2021 β„– 569).

ΠŸΡ€ΠΈ отнСсСнии Ρ‚ΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠΉ сдСлки/ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ бухгалтСрскиС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ рСкомСндациями Росфинмониторинга. ΠŸΡ€ΠΈ этом ΠΎΠ½ΠΈ Π½Π΅ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… сообщСний своим ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌ ΠΈ Π»ΡŽΠ±Ρ‹ΠΌ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ.

Π—Π° нСпрСдставлСниС свСдСний ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… сдСлках для бухгалтСрских ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ прСдусмотрСна административная ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ с довольно солидными ΡˆΡ‚Ρ€Π°Ρ„Π°ΠΌΠΈ.

Π¨ΠΏΠ°Ρ€Π³Π°Π»ΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠ΅ ΠΎΡ‚ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π‘Π£Π₯.1Π‘ для Ρ‚Π΅Ρ…, Ρƒ ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅Ρ‚ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ

1. Π‘ 23.04.2021 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ ИП, ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ бухгалтСрскиС услуги, нотариусы, Π°Π΄Π²ΠΎΠΊΠ°Ρ‚Ρ‹ ΠΈ Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… сдСлках ΠΈ опСрациях своих ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ².

3. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ свСдСния ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… опСрациях ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ сторонниС бухгалтСрскиС Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡ‹ ΠΈ Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€Ρ‹, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΡƒΡŽ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π½Π° аутсорсингС.

4. Π¨Ρ‚Π°Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€Ρ‹ ΠΈ ΡŽΡ€ΠΈΡΡ‚Ρ‹, Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π² качСствС Π½Π°Π΅ΠΌΠ½Ρ‹Ρ… сотрудников ΠΏΠΎ Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π°ΠΌ, свСдСния ΠΎΠ± опСрациях своих Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ Π² Росфинмониторинг Π½Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚.

5. НСпрСдставлСниС свСдСний ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… опСрациях ΠΈ сдСлках являСтся основаниСм для привлСчСния ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ ИП, ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… бухгалтСрскиС услуги, ΠΊ административной отвСтствСнности ΠΏΠΎ Ρ‡. 2 ст. 15.27 КоАП Π Π€ (ΡˆΡ‚Ρ€Π°Ρ„ Π΄ΠΎ 400 000 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ).

ΠšΡ‚ΠΎ обязан ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… опСрациях

Π£Π²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»ΡΡ‚ΡŒ Росфинмониторинг ΠΎ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈΡ… ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ обязаны (ΠΏ. 1 ст. 7.1 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° ΠΎΡ‚ 07.08.2001 β„– 115-Π€Π— «О противодСйствии Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°Β»):

Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΡƒ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. ΠšΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π€ΠΎΡ‚ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈΠŸΡ€ΠΈ этом ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡ‚ΡŒ Π΄Π°Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ всС Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Ρ‹ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Π½Π΅ Π²ΠΎ всСх случаях, Π° Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΎΠ½ΠΈ готовят ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‚ ΠΎΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΡ€ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ своСго ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ с Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ срСдствами ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌ имущСством:

ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ свСдСния ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… опСрациях ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ сторонниС бухгалтСрскиС Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡ‹ ΠΈ Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€Ρ‹, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΡƒΡŽ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π½Π° аутсорсингС. Π¨Ρ‚Π°Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€Ρ‹ ΠΈ ΡŽΡ€ΠΈΡΡ‚Ρ‹, Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π² качСствС Π½Π°Π΅ΠΌΠ½Ρ‹Ρ… сотрудников ΠΏΠΎ Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π°ΠΌ, свСдСния ΠΎΠ± опСрациях своих Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ Π² Росфинмониторинг Π½Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚.

КакиС сдСлки Росфинмониторинг считаСт ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ

Π’ цСлях выявлСния ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ бухгалтСрскиС Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡ‹ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ критСриями ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½Ρ‹Ρ… сдСлок, ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·ΠΎΠΌ Росфинмониторинга ΠΎΡ‚ 08.05.2009 β„– 103.

Π’ частности, ΠΊ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ относятся:

Выявив Π»ΡŽΠ±ΡƒΡŽ ΠΈΠ· Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… сдСлок/ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ, бухгалтСрская компания Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½Π΅Π΅ 3 ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… Π΄Π½Π΅ΠΉ ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ сдСлкС ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π² Росфинмониторинг.

НаправлСниС свСдСний Π² Росфинмониторинг Π² элСктронной Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅

По ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΌΡƒ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Ρƒ, ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… сдСлках ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ ИП Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Π² элСктронной Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ‚ Π½Π° сайтС Росфинмониторинга. НаправляСмоС элСктронноС сообщСниС подписываСтся усилСнной ΠΊΠ²Π°Π»ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ элСктронной подписью.

Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ сообщСниС ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ сдСлкС Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ Π² сСбя (ΠΏ. 6 постановлСния ΠŸΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° Π Π€ ΠΎΡ‚ 09.04.2021 β„– 569):

Наряду с Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ элСктронных сообщСний Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ‚ Π½Π° сайтС Росфинмониторинга допускаСтся Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΡ… направлСния Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ систСмы, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ для прСдоставлСния государствСнных ΠΈ ΠΌΡƒΠ½ΠΈΡ†ΠΈΠΏΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… услуг.

ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Π·Π° организациями ΠΈ ИП, ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ бухгалтСрскиС ΠΈ ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ услуги, сохраняСтся ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ свСдСния Π½Π° физичСском носитСлС.

НаправлСниС свСдСний Π² Росфинмониторинг Π½Π° физичСском носитСлС

БвСдСния ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… сдСлках ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ Π² Росфинмониторинг Π½Π° оптичСском ΠΈΠ»ΠΈ Ρ†ΠΈΡ„Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΌ носитСлС ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ (диски, Ρ„Π»Π΅ΡˆΠΊΠΈ ΠΈ Ρ‚.Π΄.), содСрТащСм ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ элСктронноС сообщСниС (ΠΏ. 8 постановлСния ΠŸΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° Π Π€ ΠΎΡ‚ 09.04.2021 β„– 569).

Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΡƒ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. ΠšΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π€ΠΎΡ‚ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ срока организация обязана ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ Π² росфинмониторинг ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈΠ­Ρ‚ΠΎ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² случаях, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Ρƒ бухгалтСрской Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡ‹ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ отсутствуСт Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ элСктронныС сообщСния ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… опСрациях Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ‚ Π½Π° сайтС Росфинмониторинга. НапримСр, ΠΏΠΎ тСхничСским ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π°ΠΌ, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° сСрвис вСдомства нСдоступСн.

Если сообщСниС пСрСдаСтся Π½Π° дискС ΠΈΠ»ΠΈ Ρ„Π»Π΅ΡˆΠΊΠ΅, Ρ‚ΠΎ ΠΊ Π½ΠΈΠΌ Π² ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ порядкС Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚ΡŒ ΡΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ письмо Π½Π° Π±ΡƒΠΌΠ°ΠΆΠ½ΠΎΠΌ носитСлС. Письмо подписываСт Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ бухгалтСрской ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΡƒΡ…Π³Π°Π»Ρ‚Π΅Ρ€, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΡƒΡŽ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ.

Π’ сообщСнии, прСдставляСмом Π½Π° физичСском носитСлС, ΡƒΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ свСдСния, ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² ΠΏ. 6 постановлСния ΠŸΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° Π Π€ ΠΎΡ‚ 09.04.2021 β„– 569. Π‘ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ письмо Π½Π° Π±ΡƒΠΌΠ°ΠΆΠ½ΠΎΠΌ носитСлС вмСстС с оптичСским ΠΈΠ»ΠΈ Ρ†ΠΈΡ„Ρ€ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ носитСлСм ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ прСдставляСтся Π² Росфинмониторинг нСпосрСдствСнно ΠΈΠ»ΠΈ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π½Ρ‹ΠΌ письмом с ΡƒΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎ Π²Ρ€ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ.

ПослС устранСния тСхничСских нСисправностСй, ΠΏΡ€Π΅ΠΏΡΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ элСктронного сообщСния Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ‚ Π½Π° сайтС Росфинмониторинга, бухгалтСрская компания Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎΠΏΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈ Π½Π° прСдставлСниС свСдСний Π² элСктронной Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅.

Π¨Ρ‚Ρ€Π°Ρ„Ρ‹ Π·Π° нСпрСдставлСниС свСдСний Π² Росфинмониторинг

НСпрСдставлСниС свСдСний ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… опСрациях ΠΈ сдСлках являСтся основаниСм для привлСчСния ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ ИП, ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… бухгалтСрскиС услуги, ΠΊ административной отвСтствСнности ΠΏΠΎ Ρ‡. 2 ст. 15.27 КоАП Π Π€.

Богласно Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ΅, ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠ½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π²Π»Π΅Ρ‡Π΅Ρ‚ Π½Π°Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ административного ΡˆΡ‚Ρ€Π°Ρ„Π° Π² Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅:

ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, бухгалтСрской Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΠ΅ это ΠΆΠ΅ самоС Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π³Ρ€ΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΡŒ административным приостановлСниСм Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π½Π° срок Π΄ΠΎ 60 суток.

Если нСпрСдставлСниС свСдСний ΠΏΠΎΠ²Π»Π΅Ρ‡Π΅Ρ‚ Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ прСступных Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈΠ»ΠΈ финансированиС Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°, Ρ‚ΠΎ дСйствия ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ ИП, ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… бухгалтСрскиС услуги, Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ ΠΊΠ²Π°Π»ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΏΠΎ Ρ‡. 4 ст. 15.27 КоАП Π Π€. Данная Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ° прСдусматриваСт ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ санкции:

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ

Π”ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΠΉ

Π’Π°Ρˆ адрСс email Π½Π΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½. ΠžΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ поля ΠΏΠΎΠΌΠ΅Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ *